反洗钱
"BKL has demonstrated great legal reasoning and detailed preparation."
- Chambers & Partners Asia-Pacific
概要
BKL基于反洗钱相关法律规定领域的专业性和投资实务相关丰富的法律咨询经验，提供反洗钱相关一般法务咨询、独立审计、调查应对、诉讼代理等全方位的法律咨询服务。
强化内外监管，提供事前法律服务
全世界对违反反洗钱义务行为的处罚正在逐步加强。实际上自2012年以来，全球大型金融机构因违反反洗钱义务而受到天文数字的处罚，近期韩国境内金融机构也因缺乏反洗钱内部风险管控系统而受到美国监管部门的严厉处罚。在韩国，金融监管机构的检查监督方向已经从简单的遵守现有制度转变为是否在运行相应的高风险领域应对系统进行监控，预计其今后将采取更加积极的执法措施。此外，韩国根据最近的国际趋势，规定了虚拟资产经营者的反洗钱义务。在这种情况下，BKL在迅速应对内外部监管环境变化的同时，积极为客户提供预防和消除风险相关解决方案。
基于卓越的专业知识、网络和经验为客户提供量身定制的服务
BKL拥有专门从事包括金融机构的检查应对等金融监管事务的律师，以及出身于金融委员会和金融监督院的律师、专业人员和顾问。基于与金融监管机构的有机网络、合作经验和专业知识，BKL对监管机构提出的监管问题提供最有效、最实用的应对措施，并提供最适合客户的法律咨询服务。
主要业务
BKL向韩国境内外金融机构、IT公司、金融科技公司、虚拟资产经营者提供全面合规服务，包括提供反洗钱法律、业务和实务案例相关的咨询服务，以及通过分析客户的反洗钱系统，识别合规风险，完善公司政策、规定、工作流程、手册等。
BKL提供的咨询服务积极且富有实用性，其不仅涵盖了当前与反洗钱相关的法律和制度的解释和操作建议，还包括对法律制度的完善建议措施。
根据韩国《关于反洗钱和反恐怖融资的规定》，虚拟资产经营者等金融公司应当每年至少进行一次现场实地审计方式的独立审计，并可要求外部专家进行独立审计。因此，韩国境内多数金融企业都通过外部专家实施独立审计。
BKL为国内外主要金融机构、赌场和其他金融公司提供与反洗钱相关的独立审计服务。
BKL针对韩国境内外监管机构有关反洗钱的调查、检查和其他行政措施，提供客户所需要的事前和事后内部调查、调查和检查应对等综合服务。
此外，BKL还通过长期积累的实务经验，对违反反洗钱义务的行为提起各类民事、刑事、行政诉讼，尽全力为客户争取最佳结果。
